证券代码：000007             证券简称：全新好               公告编号：2017-145


                     深圳市全新好股份有限公司
         第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次
（临时）会议于 2017 年 10 月 17 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 10 月 15 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2017
年第九次临时股东大会的议案》。

    公司于 2017 年 9 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年
第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-135），公司拟于 2017 年 10 月
20 日下午 2:30 召开公司 2017 年第九次临时股东大会，审议公司关于与相关方
合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司 50.5480%股权之重大资
产重组事项的相关议案。因受国庆和中秋双节假期的影响，同时根据公司与深圳
证券交易所就本次重大资产重组文件的初步沟通，公司董事会预计无法在 2017
年 10 月 20 日股东大会召开前完成对深交所重组问询函的回复以及对本次重大资
产重组文件的补充和修改。鉴于此，公司董事会决定取消原定于 2017 年 10 月
20 日召开的 2017 年第九次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资
产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开临时股东大会的时
间及股权登记日。
    特此公告


                                                深圳市全新好股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                    2017 年 10 月 17 日