证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2017-177


                     深圳市全新好股份有限公司
          第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事
会第四十次（临时）会议于 2017 年 12 月 15 日上午 9：30 以通讯方式召开，会
议通知于 2017 年 12 月 12 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实
际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会
议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
与专业机构签订<合作意向协议>并支付拟投项目诚意金的议案》；
    为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟通过公司全资子公司深
圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）与西藏厚元资本管理有
限公司（以下简称“厚元资本”）合作设立并购基金。在推进相关并购基金设立
的同时，为确保优质资产并购效果，提前锁定优质标的项目，公司子公司联合金
控与厚元资本签订《合作意向协议》并按照协议约定向拟投项目股东方厚元资本
支付 3000 万元诚意金。（详细内容请查看公司于 2017 年 12 月 16 日在指定报刊、
网站上披露的《关于公司子公司深圳德福联合金融控股有限公司与专业机构签订
《合作意向协议》并支付项目诚意金的公告》）
    特此公告




                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2017 年 12 月 15 日