证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2018-004


                    深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事
会第四十二次（临时）会议于 2018 年 1 月 25 日上午 9：30 以通讯方式召开，会
议通知于 2018 年 1 月 22 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际
参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议
决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；

    为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经公司管理层审
慎研究，向董事会提交本议案，公司及控股子公司拟以不高于 1.5 亿元人民币的
部分闲置自有资金参与证券投资，期限至 2018 年 12 月 31 日。（详细内容请查看
公司于 2018 年 1 月 26 日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲
置自有资金参与证券投资的公告》）
    本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵
鹏先生为公司财务总监的议案》；
    因公司原财务总监蓝强先生已辞去公司财务总监职务，根据公司治理需求及
《公司章程》的有关规定，由公司总经理智德宇女士提名及公司第十届董事会提
名委员会审议同意，并经公司董事会审议通过，公司聘任赵鹏先生为公司财务总
监，任期至本届董事会届满。（赵鹏先生简历附后）
    三、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2018 年 2 月 9 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8
号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议前述《关
于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
    特此公告




                                           深圳市全新好股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018 年 1 月 25 日




附件：
赵鹏先生简历：
    赵鹏：男，1979 年 2 月出生,中南财经政法大学本科学历。2001 年-2003 年
在海航集团有限公司计划财务部，2003 年-2009 年在海南航空计划财务部任职，
2009-2012 年任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董
事 2012-2014 年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁，2014 年任易食集团股
份有限公司（现凯撒旅游，上市代码 000796）副总裁，2014-2015 年任供销大集
股份有限公司总裁助理，2015 年 12 月至 2017 年 6 月任深圳市全新好股份有限
公司总会计师，现任公司副董事长。
    赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。