证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2018-010


                       深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事
会第四十三次（临时）会议于 2018 年 1 月 29 日上午 9：30 以通讯方式召开，会
议通知于 2018 年 1 月 26 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际
参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议
决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东
大会提交<关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承
诺的承接及代为办理解除限售手续的议案>的议案》；
    公司于近日收到深圳市福田区人民法院送达的传票及民事起诉状等相关法
律文书（案号：（2017）粤 0304 民初 54010 号），深圳市博恒投资有限公司（以
下简称“博恒投资”）以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的公司 3750 万股
限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉
讼，接到上述诉讼资料后，为尊重全体股东的合法权利，公司拟就是否变更和豁
免该批限售股份新持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新
持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限售手续提交公司股东大会审议。（相
关诉讼具体内容请查看公司于 2018 年 1 月 27 日在指定报刊网站上披露的《关于
收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》）
    本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，议案关联股东博恒
投资需回避表决。公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，向 2018 年第一次临时股东大会提交了《关于豁免公
司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解
除限售手续的议案》。
    特此公告
深圳市全新好股份有限公司
      董   事   会
    2018 年 1 月 29 日