证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2018-023


                     深圳市全新好股份有限公司
         第十届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次
（临时）会议于 2018 年 2 月 13 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018
年 2 月 10 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补韩
学渊先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于 2018 年 2 月 10 日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一
切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规
定总人数 9 人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通
过，选举韩学渊先生为公司第十届董事会董事候选人。（韩学渊先生简历附后）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补黄
立海先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于 2018 年 2 月 10 日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一
切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规
定总人数 9 人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通
过，选举黄立海先生为公司第十届董事会董事候选人。（黄立海先生简历附后）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》，结合公司实际需要，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前                                修订后
    第八十二条 董事、监事候选人的         第八十二条 董事、监事候选人的
提名、表决：                          提名、表决：
    董事候选人由董事会、连续 180 日       董事候选人由董事会、连续 180 日
以上单独或合计持有公司 5%以上股份     以上单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东提出。除董事会任期届满时的提 的股东提出。除董事会提名或董事会任
名外，每一提案可提名不超过全体董事 期届满时的提名外，连续 180 日以上单
1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人 独或合计持有公司 5%以上股份的股东
数。                                  每一提案可提名不超过全体董事 1/4
    公司董事会、监事会、连续 180 日 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
以上单独或者合计持有公司 5%以上股         公司董事会、监事会、连续 180 日
份的股东可以提出独立董事候选人，但 以上单独或者合计持有公司 5%以上股
提名人数必须符合章程的规定，并且不 份的股东可以提出独立董事候选人，但
得多于拟选人数，并以提案的方式提请 提名人数必须符合章程的规定，并且不
股东大会选举决定。                    得多于拟选人数，并以提案的方式提请
    独立董事候选人需在股东大会召      股东大会选举决定。
开前做出书面承诺，同意接受提名，承        独立董事候选人需在股东大会召
诺公开披露的资料真实、完整并保证当 开前做出书面承诺，同意接受提名，承
选后切实履行职责。                    诺公开披露的资料真实、完整并保证当
    监事候选人由监事会、连续180日     选后切实履行职责。
以上单独或合计持有公司5%以上股份          监事候选人由监事会、连续180日
的股东提出。除监事会任期届满时的提 以上单独或合计持有公司5%以上股份
名外，每一提案可提名不超过全体监事 的股东提出。除监事会提名或监事会任
1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人 期届满时的提名外，连续180日以上单
数。                                  独或合计持有公司5%以上股份的股东
                                      每一提案可提名不超过全体监事1/3
                                      的候选人名额，且不得多于拟选人数。
                                          


    本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议并需经出席股东大会
有表决权股份三分之二以上表决通过。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    经研究公司拟定于 2018 年 2 月 28 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议
前述三项议案。
    特此公告




                                            深圳市全新好股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2018 年 2 月 13 日
附件：董事候选人简历


    韩学渊，男，1974 年 3 月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。1996 年
7 月至 1997 年 12 月任北京迪赛科技有限公司开发部主管，1998 年 1 月至 2003
年 4 月任北京中育正资产评估公司首席风险总监及总经理等职，2003 年 6 月至
2005 年 5 月任 CFC Capital Ltd. 中国区董事总经理，2006 年 8 月创立汉富，
现任汉富控股有限公司董事长。2013 年 4 月，当选中国开发性金融促进会理事；
2014 年 7 月，当选中俄友好协会常务理事；2014 年 11 月，受邀出席 APEC 工
商领导人峰会；2014 年 11 月，新华社主办的 2014 中国经济发展论坛上，荣获
“2014 中国经济人物”荣誉称号；2015 年 9 月，受邀出席第九届夏季达沃斯
论坛；2015 年 12 月，荣获第十五届中国经济论坛“2015 中国创新榜样”大奖；
2016 年 8 月，入选中国 VC/PE 产业榜“2016 年度中国领袖投资人 TOP 100”；
2016 年 12 月，中国新闻周刊评选的影响中国 2016 年度人物榜单揭晓，当选“年
度行业领袖”；2017 年入选“投中胡润 2016 中国最佳私募股权投资人 TOP50”；
2017 年荣获 21 世纪亚洲金融竞争力评选“2017 年度投资人物” ；2017 年荣获
“2017 艾问未来金融影响力人物”。
    韩学渊先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



    黄立海，男，1972 年 12 月生，中国人民大学工商管理硕士，华中科技大学
工学学士，中国注册会计师，保荐代表人。1995 年 9 月至 1998 年 7 月于长沙公
共交通总公司公交技校任教师，2001 年 4 月至 2013 年 12 月于中信证券股份有
限公司历任投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、内核负责人，2014
年 1 月至 2016 年 6 月于中信并购基金管理公司历任总监、执行总经理，2016 年
7 月至 2017 年 10 月任汉富（北京）资本管理有限公司产业投资部合伙人，2017
年 10 月至今厦门中诺汉富资产管理有限公司风控合规部负责人。
    黄立海先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。