证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2018-025


                      深圳市全新好股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13 日召开
第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际需要，
对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
               修订前                                修订后

    第八十二条 董事、监事候选人的         第八十二条 董事、监事候选人的
提名、表决：                          提名、表决：
    董事候选人由董事会、连续 180 日      董事候选人由董事会、连续 180 日
以上单独或合计持有公司 5%以上股份 以上单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东提出。除董事会任期届满时的提 的股东提出。除董事会提名或董事会任
名外，每一提案可提名不超过全体董事 期届满时的提名外，连续 180 日以上单
1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人 独或合计持有公司 5%以上股份的股东
数。                                  每一提案可提名不超过全体董事 1/4
    公司董事会、监事会、连续 180 日 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
以上单独或者合计持有公司 5%以上股        公司董事会、监事会、连续 180 日
份的股东可以提出独立董事候选人，但 以上单独或者合计持有公司 5%以上股
提名人数必须符合章程的规定，并且不 份的股东可以提出独立董事候选人，但
得多于拟选人数，并以提案的方式提请 提名人数必须符合章程的规定，并且不
股东大会选举决定。                    得多于拟选人数，并以提案的方式提请
    独立董事候选人需在股东大会召 股东大会选举决定。
开前做出书面承诺，同意接受提名，承       独立董事候选人需在股东大会召
诺公开披露的资料真实、完整并保证当 开前做出书面承诺，同意接受提名，承
选后切实履行职责。                    诺公开披露的资料真实、完整并保证当
   监事候选人由监事会、连续 180 日 选后切实履行职责。
以上单独或合计持有公司 5%以上股份       监事候选人由监事会、连续 180 日
的股东提出。除监事会任期届满时的提 以上单独或合计持有公司 5%以上股份
名外，每一提案可提名不超过全体监事 的股东提出。除监事会提名或监事会任
1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人 期届满时的提名外，连续 180 日以上单
数。                                独或合计持有公司 5%以上股份的股东
                                    每一提案可提名不超过全体监事 1/3
                                    的候选人名额，且不得多于拟选人数。
                                        


   除上述条款变更外，《深圳市全新好股份有限公司章程》其他条款不变。本
次《公司章程》修订尚需提交公司 2018 年第二次临时股东的大会审议。
   特此公告




                                          深圳市全新好股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2018 年 2 月 13 日