全新好:关于修订《公司章程》的公告2018-02-14
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-025
深圳市全新好股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 13 日召开
第十届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际需要,
对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人的 第八十二条 董事、监事候选人的
提名、表决: 提名、表决:
董事候选人由董事会、连续 180 日 董事候选人由董事会、连续 180 日
以上单独或合计持有公司 5%以上股份 以上单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东提出。除董事会任期届满时的提 的股东提出。除董事会提名或董事会任
名外,每一提案可提名不超过全体董事 期届满时的提名外,连续 180 日以上单
1/4 的候选人名额,且不得多于拟选人 独或合计持有公司 5%以上股份的股东
数。 每一提案可提名不超过全体董事 1/4
公司董事会、监事会、连续 180 日 的候选人名额,且不得多于拟选人数。
以上单独或者合计持有公司 5%以上股 公司董事会、监事会、连续 180 日
份的股东可以提出独立董事候选人,但 以上单独或者合计持有公司 5%以上股
提名人数必须符合章程的规定,并且不 份的股东可以提出独立董事候选人,但
得多于拟选人数,并以提案的方式提请 提名人数必须符合章程的规定,并且不
股东大会选举决定。 得多于拟选人数,并以提案的方式提请
独立董事候选人需在股东大会召 股东大会选举决定。
开前做出书面承诺,同意接受提名,承 独立董事候选人需在股东大会召
诺公开披露的资料真实、完整并保证当 开前做出书面承诺,同意接受提名,承
选后切实履行职责。 诺公开披露的资料真实、完整并保证当
监事候选人由监事会、连续 180 日 选后切实履行职责。
以上单独或合计持有公司 5%以上股份 监事候选人由监事会、连续 180 日
的股东提出。除监事会任期届满时的提 以上单独或合计持有公司 5%以上股份
名外,每一提案可提名不超过全体监事 的股东提出。除监事会提名或监事会任
1/3 的候选人名额,且不得多于拟选人 期届满时的提名外,连续 180 日以上单
数。 独或合计持有公司 5%以上股份的股东
每一提案可提名不超过全体监事 1/3
的候选人名额,且不得多于拟选人数。
除上述条款变更外,《深圳市全新好股份有限公司章程》其他条款不变。本
次《公司章程》修订尚需提交公司 2018 年第二次临时股东的大会审议。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 13 日