证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2018-026


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次
（临时）会议于 2018 年 2 月 23 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018
年 2 月 22 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销公
司第十届董事会第四十四次（临时）会议有关修改公司章程议案的议案》；

    公司于 2018 年 2 月 13 日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议,审议
通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并决定将该议案提交公司 2018 年第
二次临时股东大会审议。根据深交所《上市规则》、《规范运作指引》及《上市
公司章程指引》等文件的要求，公司董事会为严格规范运作，有效维护中小股东
权利，经咨询相关法律顾问并经慎重考虑，决定撤销上述议案同时取消提交公司
股东大会审议（详见公司于 2018 年 2 月 24 日发布的《深圳市全新好股份有限公
司关于 2018 年第二次临时股东大会取消部分议案暨召开 2018 年第二次临时股东
大会补充通知的公告》）。
    特此公告




                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 2 月 23 日