全新好:第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告2018-02-24
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-026
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十五次
(临时)会议于 2018 年 2 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2018
年 2 月 22 日以短信及邮件方式发出,应参加会议人数 7 人,实际参加会议 7 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销公
司第十届董事会第四十四次(临时)会议有关修改公司章程议案的议案》;
公司于 2018 年 2 月 13 日召开第十届董事会第四十四次(临时)会议,审议
通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并决定将该议案提交公司 2018 年第
二次临时股东大会审议。根据深交所《上市规则》、《规范运作指引》及《上市
公司章程指引》等文件的要求,公司董事会为严格规范运作,有效维护中小股东
权利,经咨询相关法律顾问并经慎重考虑,决定撤销上述议案同时取消提交公司
股东大会审议(详见公司于 2018 年 2 月 24 日发布的《深圳市全新好股份有限公
司关于 2018 年第二次临时股东大会取消部分议案暨召开 2018 年第二次临时股东
大会补充通知的公告》)。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 23 日