证券代码：000007          证券简称：全新好           公告编号：2018—047



                      深圳市全新好股份有限公司
           第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市全新好股份有限公司（以下称“全新好”或“公司”）第十届监事会第
十三次（临时）会议于 2018 年 4 月 13 日 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事
3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2018 年 4 月 10 日以邮件和短信方式发出，符合
《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
    一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于唐小宏先生对
公司相关承诺变更的议案》；

     2017 年 9 月 4 日，公司披露的《关于对深交所公司部【2017】第 113 号关注

函回复的公告》载明，就原公司股东练卫飞所持 37,500,000 股公司股份被司法拍

卖一事对公司控制权的影响，公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简

称“北京泓钧”）实际控制人唐小宏先生承诺：“该次司法拍卖后 6 个月内，保障上

市公司现有实际控制人及其一致行动人对上市公司的表决权股份不低于该次练卫

飞拟拍卖股权 10.82%的两倍，即不低于 21.64%”。2017 年 11 月 2 日前述股份拍卖

完成过户，相关承诺事项应于 2018 年 5 月 2 日到期。

    2018 年 4 月 10 日公司收到股东北京泓钧送达的《关于唐小宏先生对全新好承

诺变更的申请》，鉴于：1、上市公司股票自 2017 年 11 月 2 日至 2018 年 3 月 8 日

处于停牌状态；2、近期为上市公司定期报告披露窗口期；3、北京泓钧拟向汉富控

股有限公司（以下简称“汉富控股”）转让所持上市公司全部股份及汉富控股对上

述承诺的承接与履行等事项尚存在不确定性。因此，唐小宏先生特向上市公司申请

变更承诺，即“延长履行时间 3 个月至 2018 年 8 月 2 日，其他承诺条款不变，如
需变更将按相关法律、规则提请上市公司履行审议程序”。相关议案经公司监事会

审议通过。

    监事会认为，基于实际情况，本次承诺变更不损害广大投资者利益，同时相关

承诺变更审议程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、

关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》等相

关规则规定，监事会同意本次公司第一大股东实际控制人承诺变更事项并提交股东

大会审议。（详细内容请查看公司于 2018 年 4 月 14 日在指定报刊、网站上披露的

《关于公司第一大股东实际控制人承诺变更的公告》）
    特此公告


                                                 深圳市全新好股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2018 年 4 月 13 日