证券代码：000007         证券简称：全新好           公告编号：2018—054



                      深圳市全新好股份有限公司
           第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市全新好股份有限公司（以下称“全新好”或“公司”）第十届监事会第
十四次（临时）会议于 2018 年 4 月 20 日 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事
3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件和短信方式发出，符合
《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
    一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于北京泓钧资产
管理有限公司及其实际控制人唐小宏承诺豁免履行及变更的议案》；
    二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于上海乐铮网络
科技有限公司承诺变更的议案》。

    监事会认为：基于有利于上市公司持续发展、有利于广大投资者利益，同时相

关承诺豁免履行及变更符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、

股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》

规定，相关事项审议程序合法合规，我们同意本次股东承诺豁免履行及变更并提交

股东大会审议。（详细内容请查看公司于 2018 年 4 月 21 日在指定报刊、网站上披

露的《关于公司股东及相关方承诺豁免履行及变更的公告》）
    特此公告


                                                  深圳市全新好股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2018 年 4 月 20 日