证券代码：000007             证券简称：全新好          公告编号：2018-057


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次
（临时）会议于 2018 年 4 月 23 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 20 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2017
年度工作报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2017 年年度报告》第四节。
    本议案尚需股东大会审议。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度财务报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2017 年年度审计报告》。
    本议案尚需股东大会审议。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度利润分配及股本转增方案》；

    经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)060009 号审计报告，公司
2017 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 16,453,651.05 元，扣
除以前年度亏损后，未分配利润为-228,418,509.38 元。经董事会研究决定：本
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司 2017 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年年度报告及其摘要》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2017 年年度报告》
    本议案尚需股东大会审议。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2017 年度内部控制评价报告》。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董
事 2017 年度述职报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司独立董事 2017 年度述职报告》
    本议案尚需股东大会审议。
    七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带
强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年带强调事
项段保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见

公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董事

会关于强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2017 年年度股东大会的议案》。

     经研究公司拟定于 2018 年 5 月 21 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道
梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2017 年度股东大会，审议上述需
股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
    特此公告


                                            深圳市全新好股份有限公司
  董   事   会
2018 年 4 月 23 日