证券代码：000007             证券简称：全新好      公告编号：2018—058



                      深圳市全新好股份有限公司
             第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议于 2018 年 4
月 23 日 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知
于 2018 年 4 月 20 日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法
律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
    一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会 2017 年度
工作报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监
事会 2017 年度工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2017 年度财
务报告》；
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2017 年度审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2017 年度利
润分配及股本转增方案》；
    经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)060009 号审计报告，公司 2017
年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 16,453,651.05 元，扣除以前年
度亏损后，未分配利润为-228,418,509.38 元。经董事会研究决定：本年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为公司 2017 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司
实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损
害公司及全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2017 年年度
报告及其摘要》；
    公司董事会已经编制了 2017 年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事
会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2017 年度内
部控制评价报告》。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事
会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    （一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公
司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司
管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部
控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司
全体股东的根本利益。
    （二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，公司应当在今
后的运作中继续加强制度的执行力度。公司应继续严格执行《重大信息内部报告制
度》，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理。
    （三）内控体系建设按照公司《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公
司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于
2012 年 3 月 31 日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并
自 2012 年 4 月 1 日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺
陷或重要缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。实现了对内部
控制体系的持续优化、完善。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
    六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司带强调事
项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年带强调事项
段保留意见的审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《监事会关于强
调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    特此公告


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                                                          监   事   会
                                                        2018 年 4 月 23 日