证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2018-087


                     深圳市全新好股份有限公司
        第十届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次
（临时）会议于 2018 年 6 月 19 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018
年 6 月 15 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补吴
向勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于 2018 年 6 月 15 日智德宇女士辞去董事、董事会相关委员会委员的职务，
赵鹏先生辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员的职务，公司董事会
成员总人数少于公司章程规定总人数 9 人。为健全公司法人治理结构，由公司董
事会提名并经董事会审议通过，选举吴向勇先生为公司第十届董事会董事候选
人。（吴向勇先生简历附后）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补任
劲先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于 2018 年 6 月 15 日智德宇女士辞去董事、董事会相关委员会委员的职务，
赵鹏先生辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员的职务，公司董事会
成员总人数少于公司章程规定总人数 9 人。为健全公司法人治理结构，由公司董
事会提名并经董事会审议通过，选举任劲先生为公司第十届董事会董事候选人。
（任劲先生简历附后）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    经研究公司拟定于 2018 年 7 月 4 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议
前述关于增补公司董事的议案。
    特此公告




                                           深圳市全新好股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2018 年 6 月 19 日
附件：董事候选人简历


       吴向勇，男，1973 年 8 月生，中共党员，北京大学光华管理学院硕士。曾
任北京建材集团有限责任公司科技部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公
司信息中心主任、办公室主任，北京金隅股份有限公司办公室主任、董事会工作
部部长、董事会秘书，现任汉富控股有限公司副总裁，天康生物股份有限公司董
事。
   吴向勇先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


       任劲，男，1964 年 5 月生，北京大学经济学学士，中国人民银行研究生部
经济学硕士，英国兰开斯特大学工商管理硕士。曾任中银国际证券有限责任公司
副执行总裁、第一创业摩根大通证券有限责任公司首席执行官。现任汉富控股资
产管理事业群总裁兼中开金资产管理有限公司负责人。
    任劲先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。