证券代码：000007            证券简称：全新好            公告编号：2018-128


                     深圳市全新好股份有限公司
         第十届董事会第五十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次
（临时）会议于 2018 年 10 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018
年 10 月 26 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年第三
季度报告》；
    公司董事会审议通过了《2018 年第三季度报告》，详见公司于 2018 年 10
月 31 日披露的《2018 年第三季度报告全文》和《2018 年第三季度报告正文》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十届董事会副董事长的议案》；
    鉴于工作需要，本次董事会特选举周原先生为公司第十届董事会副董事长，
任期至本届董事会届满。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第
十届董事会各专门委员会成员的议案》。
    根据增补董事后的公司第十届董事会人员构成，现将董事会各专门委员会组
成人员分别调整如下：
    战略委员会：袁坚、贾鹏、刘原                 主任为：袁    坚
    审计委员会：卢剑波、胡开梁、贾鹏             主任为：卢剑波
    提名委员会：胡开梁、吴日松、袁坚             主任为：胡开梁
    薪酬与考核委员会：徐栋、周原、陈佳           主任为：徐    栋
    特此公告
                                                深圳市全新好股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                    2018 年 10 月 30 日