证券代码：000007            证券简称：全新好              公告编号：2018-146


                     深圳市全新好股份有限公司
         第十届董事会第五十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事
会第五十九次（临时）会议于 2018 年 12 月 17 日上午 9：30 以通讯方式召开，
会议通知于 2018 年 12 月 14 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，
实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，
会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；

    为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经董事会审议通
过，公司及控股子公司拟继续以不高于 1.5 亿元人民币的部分闲置自有资金参与
证券投资，期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。（详细内容请查看公
司于 2018 年 12 月 18 日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲
置自有资金参与证券投资的公告》）
    本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2019 年 1 月 2 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8
号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议前述《关
于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
    特此公告



                                               深圳市全新好股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2018 年 12 月 17 日