证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号： 2019-001


                     深圳市全新好股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



                                一、重要提示
    1、本次会议无否决提案的情况；
    2、本次会议无新增提案提交表决。
    3、本次会议未涉及变更以往会议通过的决议。


                        二、会议召开情况和出席情况
     1、召开时间
     ①现场会议时间为：2019年1月2日（星期三）14：30
     ②网络投票时间为：2019年1月1日--2019年1月2日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日9：30至11：30，13：
00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1
月1日15：00至2019年1月2日15：00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第十届董事会
    5、现场会议主持人：副董事长周原先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
                        三、出席现场会议及网络投票股东情况
     截止股权登记日（2018年12月25日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行
在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股
37,500,000股。
     参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共16人，代表公司股
份20,113,926股，占公司有表决权股份总数的5.8058%。具体情况如下：
     1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
     出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股数15,840,876股，
占公司有表决权股份总数的4.5724％。
     2、参加网络投票的股东：
     根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共12人，代表公司股份4,273,050股，
占公司有表决权股份总数的1.2334%。


                                 四、提案审议和表决情况
     1、审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议
案》，表决结果如下：
                    代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（股）   弃权股数（股）
                                     （占出席会议有   （占出席会议有   （占出席会议有
                                     表决权股份总数   表决权股份总数   表决权股份总数
                                     比例）           比例）           比例）
出席会议有表决      20,113,926       20,092,926       21,000           0
权的全体股东                         99.8956%         0.1044%
其中：单独或合      0                0                0                0
计 持 有 公 司 5%
以上股份的股东
单独或合计持有      20,113,926       20,092,926       21,000           0
公 司 5% 以 上 股                    99.8956%         0.1044%
份以外的其他股
东



     上述议案通过股东大会审议。
                 五、律师出具的法律意见书结论性意见
   1、律师事务所：广东铭派律师事务所
   2、律师姓名：刘仁武、陈元兆
   3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。


                             六、备查文件
   1、深圳市全新好股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
   2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
   特此公告




                                       深圳市全新好股份有限公司

                                             2019年1月2日