全新好:独立董事关于对公司第十届董事会第六十三次(临时)会议相关议案的独立意见2019-05-29
深圳市全新好股份有限公司独立董事
关于对公司第十届董事会第六十三次(临时)会议
相关议案的独立意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的
要求,通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十届董事会第六十
三次(临时)会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改
公司章程的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表
如下独立意见:
一、《关于董事会提前换届选举的议案》的独立意见:
1、董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定,合法、有效。
2、经审阅第十一届董事会 3 名董事候选人:韩学渊先生、黄立
海先生、吴日松先生,2 名独立董事候选人:徐栋先生、范起超先生
的个人履历等资料,认为公司第十一届董事会董事、独立董事候选人
符合上市公司董事的任职资格,符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
综上,我们同意上述 5 位董事及独立董事候选人提名,同意将该
议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、关于对修订《公司章程》事项的独立意见:
根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性
文件的有关规定,公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订,本
次公司章程修订符合公司实际情况,有利于提高董事会运作效率,保
护投资者合法权益,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
综上,我们同意公司本次章程的修订。
独立董事:
卢剑波:
胡开梁:
徐 栋:
2019 年 5 月 28 日