深圳市全新好股份有限公司独立董事
    关于对公司第十届董事会第六十三次（临时）会议
                    相关议案的独立意见


    作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的

要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十届董事会第六十

三次（临时）会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改

公司章程的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表

如下独立意见：

     一、《关于董事会提前换届选举的议案》的独立意见：

    1、董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，合法、有效。

    2、经审阅第十一届董事会 3 名董事候选人：韩学渊先生、黄立

海先生、吴日松先生，2 名独立董事候选人：徐栋先生、范起超先生

的个人履历等资料，认为公司第十一届董事会董事、独立董事候选人

符合上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定。

    综上，我们同意上述 5 位董事及独立董事候选人提名，同意将该

议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于对修订《公司章程》事项的独立意见：

    根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性

文件的有关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，本

次公司章程修订符合公司实际情况，有利于提高董事会运作效率，保

护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

    董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

    综上，我们同意公司本次章程的修订。




                              独立董事：

                                卢剑波：



                                胡开梁：



                                徐   栋：



                                         2019 年 5 月 28 日