证券代码：000007        证券简称：全新好            公告编号：2019-057



                    深圳市全新好股份有限公司
          第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次
（临时）会议于 2019 年 7 月 29 上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2019
年 7 月 26 日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的结果审议通过了《关
于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承
诺变更的议案》；

    本议案关联董事韩学渊、黄立海回避表决，并经董事会审议通过。详见公司

于 2019 年 7 月 30 日披露的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺
之履行期限暨承诺变更的公告》（公告编号：2019-059）。

    二、以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于召开 2019
年第四次临时股东的大会的议案》；

    经研究公司拟定于2019年8月14日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路

8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议前述需股
东大会审议议案。

    特此公告




                                       深圳市全新好股份有限公司

                                               董   事   会
                                             2019 年 7 月 29 日