证券代码：000007          证券简称：全新好           公告编号：2019-061


                     深圳市全新好股份有限公司
     关于持股 3%以上股东向 2019 年第四次临时股东大会
                        提交临时议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
次（临时）会议决议，公司定于2019年8月14日召开2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见2019年7月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网
站”）上的《第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告》及《关于召开2019

年第四次临时股东大会的通知》等公告。
    2019年8月3日，公司持股3%以上股东汉富控股有限公司（以下简称“汉富
控股”，持有公司股份75,000,127股，占公司股份总数的21.65%）向公司董事会送
达《关于授予董事会专项决定权的提案》文件，要求向公司2019年第四次临时股
东大会增加临时提案，临时提案主要内容如下：

    “鉴于，宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“并购基金”）和明亚保险经纪股份有限公司（以下简称“明亚保险”）一直在积
极推进明亚保险股权出售事宜，并取得了极大的进展，目前正在与潜在买家磋商
交易细节条款。
    为促进交易谈判进程，尽快达成有法律约束力的交易文件，尽早完成明亚保

险股权出售，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担的份额远期转让及差
额补足义务的连带责任保证，作为持有上市公司3%以上股份的股东，本公司提
出如下临时提案：
    股东大会授予董事会如下专项决定权：自2019年8月14日至2019年11月22日
期间，在上市公司对并购基金的年化投资回报率不低于15%的前提下，董事会有

权批准并购基金退出方案，以及有权授权上市公司和并购基金投资决策委员会委
员签署相应文件。”
    根据公司《公司章程》的相关规定，上述议案属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定，
同时如涉及关联交易等特殊交易事项，公司将另行按照相关规则提交公司董事会

及股东大会审议。公司将在2019年第四次临时股东大会上增加审议上述临时议
案，会议其他审议事项不变。增加临时提案后的公司2019年第四次临时股东大会
补充通知详见公司2019年8月6日披露于指定报纸、网站上的《关于增加2019年第
四次临时股东大会临时议案暨召开2019年第四临时股东大会补充通知的公告》。
    特此公告


                                          深圳市全新好股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2019 年 8 月 5 日