证券代码：000007            证券简称：全新好           公告编号： 2019-066




                     深圳市全新好股份有限公司
               2019年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



                                一、重要提示
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无提案被取消表决;
    3、本次会议有新增临时议案提交表决。
                        二、会议召开情况和出席情况

     1、召开时间
     ①现场会议时间为：2019年8月14日（星期三）14：30
     ②网络投票时间为：2019年8月13日--2019年8月14日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月14日9：30至11：30，
13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年8月13日15：00至2019年8月14日15：00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。

    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第十一届董事会
    5、现场会议主持人：董事长黄立海先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
                   三、出席现场会议及网络投票股东情况
     截止股权登记日（2019年8月7日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在
外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股
37,500,000股。
     参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共15人，代表公司股

份100,835,792股，占公司有表决权股份总数的29.1056%。具体情况如下：
     1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
     出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数75,000,127股，
占公司有表决权股份总数的21.6483％。
     2、参加网络投票的股东：
     根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共14人，代表公司股份 25,835,665
股，占公司有表决权股份总数的7.4573%。

                                四、提案审议和表决情况
     1、审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担
保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》，表决结果如下：
                   代表股份数（股） 同意股数 （股） 反对股 数（股） 弃权股 数（股）
                                    （占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
                                    表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
                                    比例）         比例）          比例）
出席会议有表决     25,835,665       25,803,615     32,050          0
权的全体股东                        99.8759%       0.1241%
其中：单独或合     0                0              0               0
计 持 有 公司 5%
以上股份的股东
单独或合计持有     25,835,665       25,803,615     32,050          0
公 司 5% 以上 股                    99.8759%       0.1241%
份以外的其他股
东



     因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）
在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任，存在关联关系，需回避对该议案的表
决。

     本议案获得股东大会审议通过。
      2、审议通过了《关于授权董事会专项决定权的议案》，表决结果如下：
                   代表股份数（股） 同意股数 （股） 反对股 数（股） 弃权股 数（股）
                                   （占出席会议有    （占出席会议有   （占出席会议有
                                   表决权股份总数    表决权股份总数   表决权股份总数
                                   比例）            比例）           比例）

出席会议有表决     100,835,792     100,803,742       32,050           0
权的全体股东                       99.9682%          0.0318%
其中：单独或合     75,000,127      75,000,127        0                0
计 持 有 公司 5%                   100%
以上股份的股东
单独或合计持有     25,835,665      25,803,742        32,050           0
公 司 5% 以上 股                   99.8759%          0.1241%
份以外的其他股
东


      本议案获得股东大会审议通过。
                       五、律师出具的法律意见书结论性意见
     1、律师事务所：广东铭派律师事务所
     2、律师姓名：刘仁武、刘月
     3、结论性意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法

规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
                                   六、备查文件
     1、深圳市全新好股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
     2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
     特此公告




                                                 深圳市全新好股份有限公司

                                                     2019年8月14日