证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2019-087



                    深圳市全新好股份有限公司
          第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临
时）会议于 2019 年 10 月 30 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10
月 27 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三
季度报告》；
    公司编制了《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》，
具体内容详见公司 2019 年 10 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》。

    本议案经公司董事会审议通过。
    二、以 4 票赞成，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于要求董
事会对董事长助理智德宇及其一致行动人是否存在违规交易公司股票的行为进
行调查的议案》
    公司董秘于 2019 年 10 月 28 日收到董事长黄立海送达的由独立董事徐栋、

独立董事范启超临时提交的会议议案。议案要求对公司董事长助理智德宇及其一
致行动人是否存在违规交易公司股票的行为进行调查，并授权公司管理层调查处
理。
    本议案董事吴日松投弃权票，表决意见为：1、智德宇不是公司董监高，不
存在限制其一致行动人交易股票的规则；2、董事会授权后的管理层是否有合适

的调查权限及如何调查不确定。
    特此公告
                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
2019 年 10 月 30 日