证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2019-107



                     深圳市全新好股份有限公司
         第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次（临
时）会议于 2019 年 11 月 18 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2019
年 11 月 15 日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 3
人，董事黄立海、韩学渊未出席。会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法
规规定。会议当天公司收到未经有效授权的邮箱发送的韩学渊签字页，为确认相
关文件的真实性，公司通过该邮箱回复：“公司 2019 年 11 月 15 日夜间收到相

关授权委托书的邮件（目前未收到原件），根据授权委托书，委托程云帆、崔杰、
张业博负责与全新好事务沟通及其他事项，包括文件提供和索要，因股东质疑且
公司无法证明此邮箱真实有效，请尽快安排授权人向公司提交授权委托书原件并
备案授权人有效邮箱，公司将以前述人员备案邮箱为准，接受汉富控股及实际控
制人传递的文件。”截止本公告披露日，公司未收到进一步回复。故基于谨慎，
董事会对韩学渊先生在本次会议中作未出席处理。
    会议决议如下：
    一、审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限

合伙）产业并购基金的议案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企
业（有限合伙）产业并购基金的议案》，具体内容详见公司 2019 年 11 月 20 日
在指定报刊网站上披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告
编号 2019-108）。
    特此公告

                                              深圳市全新好股份有限公司

                                                    董    事   会
                                                  2019 年 11 月 19 日