证券代码：000007         证券简称：全新好           公告编号：2019—095


                      深圳市全新好股份有限公司
    第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告（更新后）

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董秘处于 2019 年 10 月 28
日收到公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）送达的《关于
向深圳市全新好股份有限公司董事会会议提交提案的函》（以下简称“《提案函》”）。
    鉴于博恒投资于 2019 年 10 月 10 日至 14 日期间，相继与公司股东陈卓婷、陆
尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红签署一致行动协议，目前博恒投资及其一致行动
人合并持有公司股份 76,498,083 股（占公司总股本的 22.08%），超过汉富控股持
有的股份 75,000,127 股（占公司总股本的 21.65%），成为公司第一大股东，同时
不排除进一步在合法合规的前提下联合股东或以各种方式增持。
    为强化公司董事会领导，有效应对公司当前面临的问题，积极稳妥的解决公司
当前困难，协助上市公司持续经营发展，作为公司持股 10%以上的股东，博恒投资
特向公司董事会提交了《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职
务的议案》、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事
候选人的议案》、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会
董事候选人的议案》、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》等提案，
请董事会审议并提交公司股东大会审议。2019 年 11 月 6 日，公司召开了第十一届
董事会第七次（临时）会议，经会议审议未通过前述议案。根据《公司章程》，博
恒投资于 2019 年 11 月 6 日晚间向公司监事会提交上述议案，要求监事会审议并提
交股东大会表决。
    根据《公司章程》的相关规定，监事会于 2019 年 11 月 6 日晚间以邮件的方式
发出监事会通知，于 2019 年 11 月 8 日 10：30 以通讯方式召开第十一届监事会第
五次（临时）会议，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于免去韩学
渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；
    公司股东深圳市博恒投资有限公司向监事会提交提案，以韩学渊涉嫌违反证券
法规等事项为理由，要求公司监事会将《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公
司董事会董事职务的议案》提交股东大会审议。
    经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。
    本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对提案里所反映的情况没有充足时间予
以确认，故无法发表意见。
    二、以同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于选举黄国
铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
    经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。
    本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对新提名董事不了解，无法发表意见。
    三、以同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于选举杨春
龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
    经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。
    本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对新提名董事不了解，无法发表意见。
    四、以同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第五次临时股东大会的议案》。
    本议案经公司监事会审议通过。
    本议案监事马斌投弃权票，表决意见：不清楚议案所提内容的准确性，无法发
表意见，对股东大会的必要性无法做出正确合理的判断。
    公司拟定于2019年11月25日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想
时代大厦6楼公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议前述监事会审议通
过需提交股东大会审议的议案。
    特此公告
    附件：《董事候选人简历》


                                                  深圳市全新好股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                        2019 年 11 月 8 日
附件：《董事候选人简历》
    黄国铭简历：
    黄国铭，男，汉族，1990 年 12 月 10 日出生于中国香港，大学学历，2014 年 7
月毕业于澳洲悉尼麦格理大学，应用金融专业。工作经历: 2014 年 10 月当任深圳
市东城绿色投资有限公司法人、执行董事。
    黄国铭先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    杨春龙简历：
    杨春龙，男，汉族，1988 年 4 月 13 日出生，大学学历，旅游管理专业。2011
年 9 月任广州市潮韵酒家采购部经理，2012 年 10 月创办武汉书香太空舱旅行社有
限公司并任总经理，2016 年 8 月任深圳市博恒投资有限公司办公室主任。
    杨春龙先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。