证券代码：000007           证券简称：全新好           公告编号：2019-126



                    深圳市全新好股份有限公司
          第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临
时）会议于 2019 年 12 月 9 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2019
年 12 月 5 日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。
会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

    一、以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司

对外投资设立全资子公司的议案》；
    经董事会审议通过，公司拟设立子公司“零度大健康技术（深圳）有限公司
（暂定名，以工商核准为准）”详见公司于 2019 年 12 月 10 日在指定报刊网站
上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-127）。
    特此公告


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2019 年 12 月 9 日