证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2019-136


                     深圳市全新好股份有限公司
         第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
（临时）会议于 2019 年 12 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2019

年 12 月 26 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议
召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于资产核
销的议案》；
    公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）账

面存在长期挂账的应收款和应付款情况，根据《企业会计准则》和《公司资产损
失确认与核销管理制度》的相关规定，为更加公允地反映公司的资产状况和提供
更加真实可靠的会计信息，公司决定对相应的应收款、应付款进行对冲核销，详
见公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《关于资产核销的公告》（公告编号：
2019-137）。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；
    为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经公司管理层审
慎研究，向董事会提交本议案，公司及控股子公司拟以不高于 2 亿元人民币的部
分闲置自有资金参与证券投资，期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,

详见公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金
参与证券投资的公告》（公告编号：2019-138）。
    本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2019
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

    鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟聘任“中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，
并拟定其 2019 年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为 78 万元人民币。
    本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    经研究公司拟定于 2020 年 1 月 17 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
前述需提交股东大会审议的议案，详见公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-139）。
    特此公告


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                   2019 年 12 月 30 日