全新好:关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告2019-12-31
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-138
深圳市全新好股份有限公司
关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率,创造更大的收益,深圳市全新好股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2016 年 1 月 18 日召开第九届董事会第二十九次临时会议,
审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》,并
提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司开始以闲置自有资金参与证券
投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权,期
间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险,合法合规操作,并按深交所相关
规则要求定期履行信息披露工作。鉴于公司股东大会审议及授权的 2019 年证券
投资事项时间即将到期,公司根据实际情况,拟在 2020 年继续以不超过 2 亿元
的闲置自有资金进行证券市场投资,投资期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日。
2019 年 12 月 30 日公司召开第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通
过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》,同意公司
在 2020 年继续使用不超过 2 亿元的闲置自有资金参与证券投资并提交股东大会
审议。
现将本次投资的具体情况公告如下:
一、证券投资概述
(一)投资目的
2016 年经公司第九届董事会第二十九次临时会议、2016 年第二次临时股东大
会审议通过,公司及控股子公司使用自有资金 2 亿元参与证券投资,期限自股东
大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止,公司开始以闲置自有资金参与证
券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权,
期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险,合法合规操作,并按深交所相
关规则要求定期履行信息披露工作。期间公司严格控制投资风险,合法合规操作,
并按深交所相关规则要求定期履行信息披露义务。考虑到市场及公司现阶段自有
资金情况,为提高资金使用效率,为公司创造更大的收益,公司拟在 2020 年使
用自有资金不超过 2 亿元参与证券投资。
(二)投资范围
本次投资的方向包括:新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、
债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)进行证券投资以及深圳证券
交易所认定的其他投资行为。
(三)投资额度
公司用于参与证券投资的金额不超过人民币 2 亿元。
(四)投资期限
本次参与证券投资的投资期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
(五)投资方式
本投资事项将在上述额度内,由公司董事长、总经理组织相关部门(含控股
子公司)和人员负责具体实施;同时,本投资事项不得影响公司其他正常经营业
务的进行。
二、投资风险及风险控制措施
公司的风险控制措施:
(一)依靠专业的投资团队,凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略
选择方面较为丰富的实践经验,做好参与证券投资的各项具体工作。
(二)公司参与相关证券投资工作,仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则,通
过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性;2、注意控制资金的投入比例;3、
做好合理的止损止盈准备”等措施最大限度的控制投资风险。
(三)参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对
外投资管理制度》等内控制度的规定进行。
虽然本着价值投资宗旨,在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度
和措施,但从事证券投资本身存在的宏观经济风险、政策风险、所投资上市公司
经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险及投资策略风险等风险依然存在,
并将直接影响公司证券投资业务的收益情况,公司证券投资业务收益也因此存在
不稳定性甚至带来亏损的风险。
三、需履行的审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》
等的相关规定,上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后,尚需提交公司
股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
四、参与证券投资对公司的影响
公司及控股子公司严格控制投资风险,合法合规操作,并按深交所相关规则
要求定期履行信息披露工作。目前已取得良好的投资收益。本项投资事项的实施,
在保证公司各项业务顺利进行的同时,有利于公司做好日常的现金管理工作,进
一步提高公司的资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的收益。
五、独立董事意见
公司独立董事陈毅龙先生、田进先生审议了《关于公司及控股子公司以闲置
自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见:本次公司及控股子公司
以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益,增
加公司经营收益,同时资金来源合法合规,投资规模适度,不会影响公司业务正
常运行;本次投资决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定;公
司董事会制定了《对外投资管理制度》,对证券投资进行了专门的规范和要求,
能够加强投资风险管理,有效保障资产安全。综上,我们同意公司及控股子公司
继续以闲置自有资金参与证券投资。
六、备查文件
(一)公司第十一届董事会第十二次(临时)会议决议;
(二)公司第十一届董事会第十二次(临时)会议之独立董事意见。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 30 日