证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2020-023


                    深圳市全新好股份有限公司
        第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
（临时）会议于 2020 年 4 月 7 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 5 日以邮件方式发出，截止会议召开日应参加会议人数 5 人，实际参加会
议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如
下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补许

雄先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于公司董事吴日松先生已于日前申请辞去公司董事及相关专门委员会委
员等一切职务，为健全公司法人治理结构，由公司连续 180 日持股 5%以上股东
深圳市博恒投资有限公司提名并经董事会审议通过，选举许雄先生为公司第十届
董事会董事候选人。（许雄先生简历附后）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 5 票同意、 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》；

    经研究公司拟定于 2020 年 4 月 23 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议
前述增补董事的议案。
    特此公告




                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2020 年 4 月 7 日
附件：董事候选人简历


    许雄：男，1968 年出生，同济大学工商管理硕士。1989 年 7 月至 2002 年 4
月 历任办事员、科员、部门副总经理、支行行长职务；2002 年 6 月至 2007 年 1
月任苏州市商业银行支行行长职务；2007 年 1 月至 2008 年 6 月任江苏银行苏州
分行支行行长、分行副行长职务；2008 年 6 月至 2013 年 3 月任江苏银行南通分
行副行长、行长职务；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任南通江海融资租赁有限公司

总经理职务；2017 年 11 月至今任苏州英菲能源发展有限公司执行董事。
    许雄先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。