证券代码：000007              证券简称：全新好               公告编号：2020-040


                       深圳市全新好股份有限公司
         第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次
（临时）会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 25 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2019
年度工作报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年年度报告》第四节。
    本议案尚需股东大会审议。
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度财务报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年年度审计报告》。
    本议案尚需股东大会审议。
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度利润分配及股本转增方案》

    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
(2020)第 326002 号审计报告，公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股
东 的 净 利 润 22,287,512.19 元 ， 扣 除 以 前 年 度 亏 损 后 ， 未 分 配 利 润 为
-265,671,760.10 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
    公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年年度报告》
    本议案尚需股东大会审议。
    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年度内部控制评价报告》。
    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带
强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年带强调
事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董
事会关于强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司
前期会计差错更正的议案》

    董事会认为，本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号
-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整
过程合法合规。
    具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《关于前期会
计差错更正的公告》。
    八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》

    公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规
定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本
次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提
供更加可靠、准确的会计信息。
    具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《关于会计政
策变更的公告》。
    九、以 5 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2018
年度审计报告强调事项部分消除的说明》

    具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《董事会对
2018 年度审计报告强调事项部分消除的说明》。
    十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2019 年年度股东大会的议案》

    经研究公司拟定于 2020 年 5 月 20 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述需
股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
    特此公告


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2020 年 4 月 28 日