证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2020-048
深圳市全新好股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无提案被取消表决;
3、本次会议无新增临时议案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2020年5月20日（星期三）14：30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年5月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始时间为2020年5月20日9:15，结束时间为2020年5月20日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：董事长黄国铭先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2020年5月14日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行
在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股
37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共57人，代表公司股
份92,539,580股，占公司有表决权股份总数的26.7110%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数37,500,000股，
占公司有表决权股份总数的10.8241％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共56人，代表公司股数55,039,580股，
占公司有表决权股份总数的15.8868％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 92,539,580 92,456,780 82,800 0
权的全体股东 99.9105% 0.0895%
其中：单独或合 67,679,515 67,679,515 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 24,860,065 24，777,265 82,800 0
公 司 5% 以 上 股 99.6669% 0.3331%
份以外的其他股
东
2、审议通过了《公司 2019 年度财务报告》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 92,539,580 92,358,280 82,800 98,500
权的全体股东 99.8041% 0.0895% 0.1064%
其中：单独或合 67,679,515 67,679,515 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 24,860,065 24,678,765 82,800 98,500
公 司 5% 以 上 股 99.2707% 0.3331% 0.3962%
份以外的其他股
东
3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及股本转增方案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 92,539,580 92,358,280 82,800 98,500
权的全体股东 99.8041% 0.0895% 0.1064%
其中：单独或合 67,679,515 67,679,515 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 24,860,065 24,678,765 82,800 98,500
公 司 5% 以 上 股 99.2707% 0.3331% 0.3962%
份以外的其他股
东
4、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 92,539,580 92,358,280 82,800 98,500
权的全体股东 99.8041% 0.0895% 0.1064%
其中：单独或合 67,679,515 67,679,515 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 24,860,065 24,678,765 82,800 98,500
公 司 5% 以 上 股 99.2707% 0.3331% 0.3962%
份以外的其他股
东
5、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 92,539,580 92,358,280 82,800 98,500
权的全体股东 99.8041% 0.0895% 0.1064%
其中：单独或合 67,679,515 67,679,515 0 0
计 持 有 公 司 5% 100%
以上股份的股东
单独或合计持有 24,860,065 24,678,765 82,800 98,500
公 司 5% 以 上 股 99.2707% 0.3331% 0.3962%
份以外的其他股
东
上述议案获均获得股东大会表决通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东铭派律师事务所
2、律师姓名：刘仁武、陈元兆
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2020年5月20日
