证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2020-066



                    深圳市全新好股份有限公司
        第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次
（临时）会议于 2020 年 8 月 27 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2020 年
8 月 24 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年半年
度报告全文及其摘要》
    详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2020 年
半年度报告全文》和《深圳市全新好股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。




                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2020 年 8 月 27 日