证券代码：000007           证券简称：全新好           公告编号：2020-088



                     深圳市全新好股份有限公司
        第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
（临时）会议于 2020 年 12 月 30 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 10 月 27 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于规范运
作自查报告的议案》
    公司依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实
现高质量发展的通知》要求，对公司 2018 年 1 月 1 日至今规范运作情况逐项自
查，编制《关于规范运作自查报告》并提交董事会审议。
    本议案经公司董事会审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于规范运作的自查报告》。
    二、以 5 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2020
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
    鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟续聘“中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，
并拟定其 2020 年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为 78 万元人民币。
    本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及
控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》
    经公司董事会审议通过，公司及控股子公司拟以不高于人民币 1 亿元额度的
自有资金参与证券投资，期限至 2021 年 12 月 31 日。
    本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司以自有资金
参与证券投资的公告》。
    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出
资与关联方合作成立孙公司的议案》
    为进一步提高公司对外投资能力，推进产业转型，拓展公司新的盈利点，增
强盈利能力，从而实现可持续发展，公司拟通过全资子公司深圳德福联合金融控
股有限公司对外出资 2856 万元（持股 51.00%）与关联方盐城新城汽车销售服务
有限公司合作设立汽车销售服务公司（即上市公司孙公司）并签订《投资合作意
向书》。详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于公司对外出资与关联方合
作成立孙公司暨关联交易的公告》。
    本议案经董事会审议通过。
    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司
股东深圳市博恒投资有限公司借款的议案》
    为补充公司流动资金，确保公司运营资金及时足额到位，公司拟向股东深圳
市博恒投资有限公司借款人民币 2990 万元，借款期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日，借款不收取利息。详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于
公司向股东借款暨关联交易的公告》。
    本议案经董事会审议通过。
    六、以 5 票赞成， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，公司拟定于 2021 年 1 月 22 日下午 2：30 在深圳市福田
区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案及第十一届监事会第十二次（临时）
会议审议通过的《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》。




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                                                  2020 年 12 月 30 日