证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2021-007
深圳市全新好股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议中《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》、
《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司及
控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》被否决，本次会议无修改提案的情
况；
2、本次会议无提案被取消表决;
3、本次会议无新增临时议案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2021年1月22日（星期五）14：30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年1月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始时间为2021年1月22日9:15，结束时间为2021年1月22日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：董事长黄国铭
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2021年1月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行
在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股
37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共27人，代表公司股
份132,309,369股，占公司有表决权股份总数的38.1902%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数37,500,000股，
占公司有表决权股份总数的10.8241％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共26人，代表公司股数94,809,369股，
占公司有表决权股份总数的27.3661％。
四、提案审议和表决情况
1、审议未通过了《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》，
表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 132,309,369 52,332,422 77,976,947 2,000,000
权的全体股东 39.5531% 58.9353% 1.5116%
其中：单独或合 112,500,127 37,500,000 75,000,127 0
计 持 有 公 司 5% 33.3333% 66.6667%
以上股份的股东
单独或合计持有 19,809,242 14,832,422 2,976,820 2,000,000
公 司 5% 以 上 股 74.8763% 15.0274% 10.0963%
份以外的其他股
东
2、审议未通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 132,309,369 54,445,542 75,143,827 2,720,000
权的全体股东 41.1502% 56.7940% 2.0558%
其中：单独或合 112,500,127 37,500,000 75,000,127 0
计 持 有 公 司 5% 33.3333% 66.6667%
以上股份的股东
单独或合计持有 19,809,242 16,945,542 143,700 2,720,000
公 司 5% 以 上 股 85.5436% 0.7254% 13.7310%
份以外的其他股
东
3、审议未通过了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》，
表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股 ） 反对股数 （股） 弃权股数 （股）
（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有
表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
比例） 比例） 比例）
出席会议有表决 132,309,369 51,886,672 80,422,697 0
权的全体股东 39.2162% 60.7838%
其中：单独或合 112,500,127 37,500,000 75,000,127 0
计 持 有 公 司 5% 33.3333% 66.6667%
以上股份的股东
单独或合计持有 19,809,242 14,386,672 5,422,570 0
公 司 5% 以 上 股 72.6261% 27.3739%
份以外的其他股
东
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杜伟强、章思琴
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》
的有关规定。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2021年1月22日
