证券代码：000007              证券简称：全新好          公告编号：2021-012



                       深圳市全新好股份有限公司
           第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次
（临时）会议于 2021 年 2 月 22 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年
2 月 20 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会审议<关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案>的议
案》
       公司已于 2020 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议，
审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》并
提交 2021 年第一次临时股东大会审议（详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定报
刊网站上披露的《第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2020-088）及 2021 年 1 月 1 日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告
编号 2020-093））。前述议案经董事会审议通过后提交股东大会表决，但议案经
2021 年第一次临时股东大会表决未通过，为确保公司 2020 年年报审计工作正常
开展，董事会提请股东大会再次审议第十一届董事会第十八次（临时）会议审议
通过的《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司收购江门市都合商贸有限公司 95%股权的议案》
       为配合公司全资子公司零度大健康技术（深圳）有限公司（以下简称“零度
大健康”）业务开展，公司拟通过零度大健康以人民币 47.5 万元收购江门市都合
商贸有限公司（以下简称“都合商贸”）95%股权并签订《股权转让协议》。详见
公司于 2021 年 2 月 23 日在指定报刊网站上披露的《关于子公司收购资产的公告》
（公告编号：2021-014）。
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，公司拟定于 2021 年 3 月 31 日下午 2：30 在深圳市福田
区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议前述向股东大会提交的《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》。




                                             深圳市全新好股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2021 年 2 月 22 日