证券代码：000007           证券简称：*ST全新             公告编号：2021-063



                    深圳市全新好股份有限公司
         第十一届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次(临时)会议于 2021 年 8 月 26 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年
8 月 23 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年
度报告全文及其摘要》
    详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2021 年
半年度报告全文》和《深圳市全新好股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    特此公告




                                             深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                 2021 年 8 月 26 日