证券代码:000007 证券简称:*ST全新 公告编号:2021-078 深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三 次(临时)会议于 2021 年 10 月 28 日 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件方式发出,应参加会议人数 5 人,实际参加会议 5 人。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下: 一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三 季度报告》 详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2021 年第三季度报告》。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2021 年 10 月 28 日