证券代码：000007             证券简称：*ST全新         公告编号：2022-007



                      深圳市全新好股份有限公司
           第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五
次(临时)会议于 2022 年 1 月 26 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
1 月 23 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
       一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举施
森捷为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事候选人的议案》
    经审议，为健全公司治理结构，同意提名施森捷先生为公司第十一届董事会
董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十一
届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第十一届董事会任期届满之日止。
    本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
       二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举卞
欢为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；
    经审议，为健全公司治理结构，同意提名卞欢先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司
第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。卞欢先
生尚未独立董事资格证书，根据相关规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承
诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
    本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
       三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴
琼洁为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；
    经审议，为健全公司治理结构，同意提名吴琼洁女士为公司第十一届董事会
独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公
司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员主任委员、战略委员会
委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十
一届董事会任期届满之日止。吴琼洁女士尚未独立董事资格证书，根据相关规定，
其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本议案经董事会审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于深圳
证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
    公司于 2021 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下
简称“深圳证监局”）送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司采取出具责令
改正措施的决定》【2021】121 号（以下简称“《责令改正措施决定》”）。公
司高度关注《责令改正措施决定》中提及的问题和要求，制定相应的整改措施，
严格按照深圳证监局的要求积极落实整改。
    公司将以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规常态化建设。
公司将谨记和坚持“四个敬畏、“四条底线”，自查自纠，切实提升公司治理和
规范运作水平，科学决策，稳健经营，切实维护公司及广大投资者的利益，实现
公司高质量、可持续发展。详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于就深圳证
监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-010）。


    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，公司拟定于 2022 年 2 月 14 日下午 2：30 在深圳市福田
区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议前述增补董事、独立董事的议案。详见公司于 2022 年 1 月 27 日披
露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
    特此公告
    附件：《董事、独立董事候选人简历》
                                             深圳市全新好股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2022 年 1 月 26 日




附件：
董事候选人简历
    施森捷：男，1987 年 12 月 25 日出生，本科学历，工作经历：2014 年 5 月
至 2018 年 2 月 通联支付网络服务有限公司上海分公司 客户经理职务，2018 年
3 月至 2018 年 12 月 国元证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 理财顾问
职务，2019 年 1 月至 2020 年 12 月 安信证券股份有限公司上海四平路证券营业
部 综合管理职务，2021 年 4 月至今 中融汇信期货有限公司 合规职务。
    施森捷先生未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。


独立董事候选人简历
    卞欢：男，汉族，1985 年 5 月出生，大学本科，工作经历：2008 年 8 月至
2019 年 2 月任职于江苏省常州市武进区公安分局，历任刑警大队侦查员，经济
犯罪侦查大队中队长、副大队长，2021 年 5 月至今在上海问道有诚律师事务所
任专职律师。
    卞欢先生未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受
到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。


    吴琼洁：女，汉族，1986 年 8 月出生，厦门大学本科学历，ACCA 英国特许
公认会计师资深会员，具有证券从业资格、基金从业资格。2008 年 9 月至 2010
年 6 月任安永华明会计师事务所深圳分所金融组，2010 年 6 月至 2015 年 2 月任
厦门高能投资咨询有限公司投资咨询部高级经理，2015 年 2 月至 2017 年 6 月任
厦门文广投资管理有限公司业务部投资总监，2017 年 6 月至 2018 年 8 月任共创
问鼎（厦门）投资管理有限公司业务部总经理，2018 年 8 月至 2020 年 3 月任厦
门市影视产业服务中心有限公司副总经理，2019 年 2 月至 2020 年 8 月任海峡国
家版权交易中心副总经理。
    吴琼洁女士未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未
受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。