证券代码：000007           证券简称：*ST全新            公告编号：2022-024



                    深圳市全新好股份有限公司
         第十一届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六
次(临时)会议于 2022 年 3 月 21 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
3 月 18 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》
    由公司总经理陆波先生提名，经公司第十一届董事会第二十六次(临时)会议
审议，同意王其帅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第十一届董事会任期届满之日止。
    独立董事对此议案发表同意的独立意见。
    特此公告
    附件：《高级管理人员简历》




                                            深圳市全新好股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2022 年 3 月 21 日
附件：
高级管理人员简历
    王其帅：男，汉族，1986 年 9 月 11 日出生，硕士学历。2015 年 4 月至 2016
年 7 月担任海航投资控股有限公司副总经理职务；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任
海航投资控股有限公司执行总经理；2018 年 9 月至 2022 年 3 月任海航投资控股
有限公司董事总经理。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
    王其帅先生未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任
职条件。