证券代码：000007             证券简称：*ST全新          公告编号：2022-033


                     深圳市全新好股份有限公司
       第十一届董事会第二十七次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七
次（定期）会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 18 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2021
年度工作报告》
    公司 2021 年任职独立董事陈毅龙、田进向董事会提交了《2021 年度独立董
事述职报告》并将在 2021 年度股东大会述职。董事会 2021 年度工作报告》、2021
年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需股东大会审议。
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度财务报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年年度审计报告》。
    本议案尚需股东大会审议。
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度利润分配及股本转增方案》

    根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审【2022】813 号
审计报告，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润
39,970,569.46 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-348,613,456.95 元。
经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需股东大会审议。
    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于带强调
事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年带强调事
项段无保留意见审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董事会
关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2020
年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会对 2020 年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》。
    八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2021 年年度股东大会的议案》
    经研究公司拟定于 2022 年 5 月 23 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅
康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议本次董
事会审议通过并需提交股东大会审议议案。
    九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤
销公司股票退市风险警示的议案》

    具体内容详见于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于申请撤销对公司股票
交易实施退市风险警示的公告》。
    特此公告


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                                                 董   事   会
                                              2022 年 4 月 29 日