广东宝利来投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告已经大华会计师会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的
审计报告。
1.3 公司董事长周瑞堂先生、董事总经理殷刚先生及财务总监吴梅花女士声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 77,075,617.93 77,236,597.09 -0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 73,832,149.54 73,860,933.59 -0.04%
总股本（股） 73,653,208.00 73,653,208.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.0024 1.0028 -0.04%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,949,521.37 2,968,927.14 -34.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,784.05 -273,896.08 -89.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,056,454.68 -5,159,277.54 -139.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.07 -139.86%
基本每股收益（元/股） -0.0004 -0.0037 -89.19%
稀释每股收益（元/股） -0.0004 -0.0037 -89.19%
加权平均净资产收益率（%） -0.04% -0.29% 0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.10% -0.35% 0.25%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 41,904.50
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45.27
合计 41,949.77 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,915
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市宝安宝利来实业有限公司 17,048,981 人民币普通股
深圳市财富实业有限公司 3,129,421 人民币普通股
深圳市福万田投资有限公司 1,244,433 人民币普通股
福建亿力信息科技有限责任公司 1,128,864 人民币普通股
龚庆林 1,109,300 人民币普通股
聂宗道 1,082,300 人民币普通股
天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 604,947 人民币普通股
张俊梅 580,000 人民币普通股
常鑫民 492,000 人民币普通股
屈广臣 471,911 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2012 第一季报 2011 第一季报 变动幅度% 变动原因
交易性金融资产 1994379.42 275960.00 622.71 新购集合理财
应收账款 707036.84 1395503.18 -49.33 商品销售减少
应收利息 859456.46 592300.00 45.10 每季度计提定期存款利息
其他应收款 29340.05 42310.10 -30.65 员工借款减少
存货 225020.26 4165188.00 -94.60 进货量减少
2011 年一季度购进一批商品,进项
应交税费 173444.15 -316857.52 -154.74
税额增大
一、营业总收入 1949521.37 2470019.95 -21.07 销售量减少
其中：营业收入 1949521.37 2470019.95 -21.07 销售量减少
二、营业总成本 2020155.20 2548319.80 -20.73 销售量减少
其中：营业成本 1255164.64 1754261.88 -28.45 销售量减少
财务费用 -126263.380 -30339.06 316.17 2012 年一季度计提了定期存款利息
投资收益（损失以“-”号填列） 47525.08 24913.43 90.76 投资货币基金收益增加
三、营业利润（亏损以“-”
-28729.33 -60386.42 -52.42 销售量减少
号填列）
四、利润总额（亏损总额以
-28774.60 -60386.42 -52.35 销售量减少
“-”号填列）
五、净利润（净亏损以“-”
-28774.60 -60386.42 -52.35 销售量减少
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -28774.60 -60386.42 -52.35 销售量减少
（一）基本每股收益 -0.0004 -0.00082 -51.22 销售量减少
（二）稀释每股收益 -0.0004 -0.00082 -51.22 销售量减少
八、综合收益总额 -28774.60 -60386.42 -52.35 销售量减少
归属于母公司所有者的综合收益总
-28774.60 -60386.42 -52.35 销售量减少
额
销售商品、提供劳务收到的现金 3423914.46 2730413.66 25.40 货款回收
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收到其他与经营活动有关的现金 596315.31 54113.74 1,001.97 收回银行定期存款利息收入
经营活动现金流入小计 4020229.77 2784527.40 44.38 货款回收
购买商品、接受劳务支付的现金 750872.00 6637348.05 -88.69 2011 年一季度非酒类贸易增加
经营活动现金流出小计 1963775.09 7943804.94 -75.28 2011 年一季度非酒类贸易增加
经营活动产生的现金流量净额 2056454.68 -5159277.54 -139.86 2011 年一季度非酒类贸易增加
收回投资收到的现金 7000000.00 54460.00 12,753.47 赎回 2011 年货币基金
投资活动现金流入小计 7047525.08 94794.96 7,334.49 赎回 2011 年货币基金
投资支付的现金 2000000.00 337000.00 493.47 2012 年购买基金
投资活动现金流出小计 2000000.00 337000.00 493.47 2012 年购买基金
投资活动产生的现金流量净额 5047525.08 -242205.04 -2,183.99 2012 年购买基金
五、现金及现金等价物净增加额 7103979.76 -5401482.58 -231.52 赎回 2011 年货币基金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、重大资产重组事项：
2012 年 3 月 16 日，本公司董事会召开 2012 年第一次临时会议决议，审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组及
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司重大资产重组--发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《广东宝利来投资股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《本次重大资产重组符合第四条规定的议案》等议案。拟以定向非公开发行股份
方式实施重大资产重组，收购公司第一大股东深圳市宝安宝利来实业有限公司所拥有的深圳市宝利来国际大酒店等酒店业资
产。相关情况如下：
1、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
2、发行价格：本次发行股份的定价基准日为公司本次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价，即 6.91 元/股，最终发行价格尚待公司股东大会审议批准。
3、本公司本次向交易对象发行股份的总数不超过 78,147,612 股。
4、发行对象：本公司发行股份购买资产的发行对象为深圳市宝安宝利来实业有限公司，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日。
5、认购方式：深圳市宝安宝利来实业有限公司以其持有的深圳市宝利来投资有限公司 100%的股权认购公司本次发行的
股份。
6、自相关议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
有关重大资产重组之详情，请详见 2012 年 3 月 19 日刊登于巨潮网 www.cninfo.cn 及《证券时报》的本公司董事会决议及
公告。
截至目前，本公司聘请的相关中介机构正对拟收购资产开展审计、评估、尽职调查等工作。
二、报告期关联交易情况说明
报告期 报告期
关联方名称 期初余额 期末余额
发生额 已支付
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深圳市宝利来投资有限公
66.75 52.15 41.13
司深圳宝利来国际大酒店 26.53
深圳市宝安宝利来实业有
25.12 25.65 -
限公司中阁城大酒店 0.53
深圳市宝安宝利来实业有
- - -
限公司深圳宝利来大酒店 -
合 计 91.87 77.80 41.13
27.06
由于深圳市宝安宝利来实业有限公司中阁城大酒店自２０１2 年 3 月起转营停业，预计全年度相关关联交易将减少约１０
０万元。
三、二 0 一二年一季度内控实施进展情况说明
根据深圳证监局的统一部署，我公司自 2011 年 2 月起启动内部控制规范试点工作，经过近一年的努力，2011 年底基本完
成了内控实施工作。
2012 年一季度，公司内控实施方面的主要工作是进行 2011 年度内控自评价及测试、查漏补缺等日常性工作。
现将有关进展情况报告如下：
1.2012 年 1 月至 2 月期间，公司主要完成内控整改，并对内控手册、制度及文档进行全面复查，为内控实施的 2 次测试
做准备。
2 月 23 日，公司内控实施项目组对内控进行第二次阶段性测试，获取样本并制作工作底稿。
2.编制 2011 年度内控评价工作及相关工作，并于 2 月 23 日提交审计委员会、独立董事、监事会批准后于 3 月 3 日披露。
3.2012 年 3 月，主要工作为：进行日常查漏补缺工作，编制一季度财务报告内部审计及内控情况内部审计计划。
4.2012 年 4 月中旬，进行 2012 年的一季度测试（时间安排为 4 月 9 日至 4 月 20 日）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
于 2012 年 4 月 30 日前，
深圳市宝安宝利
重大资产重组时所作承诺 解除宝利来国际大酒店 相关手续办理中。
来实业有限公司
整体物业抵押。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
英达金网 1 号
1 理财产品 D0003 2,000,000.00 1,994,180 1,994,379.42 100.00% -5,620.58
债券型
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 47,525.08
合计 2,000,000.00 - 1,994,379.42 100% 41,904.50
证券投资情况说明
为提高自有资金使用效率，控制投资风险，报告期内本公司尝试进行货币基金、债券基金等类型证券投资。
为控制证券投资风险，本公司严格遵循董事会审批实施的《关于短期低风险投资内部控制制度》，未发生内部控制方面的
问题。
报告期内，公司基金投资未超过 7００万元，报告期余额为 200 万元，根据公司章程有关投资权限的规定，由公司办公会
议审批。
报告期内，证券类投资已实现投资收益约４万元。两项合计报告期新股申购投资产生收益约 4.7 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问抵押解除及重组时间安排,
2012 年 03 月 19 日 公司本部 电话沟通 个人 江苏徐州李
未提供资料
询问是否存在内幕交易,未提供
2012 年 03 月 19 日 公司本部 电话沟通 个人 北京孙姓投资者
资料
2012 年 03 月 19 日 公司本部 电话沟通 个人 深圳陈姓投资者 询问重组时间安排,未提供资料
2012 年 03 月 20 日 公司本部 电话沟通 个人 东莞黄姓投资者 询问重组进程,未提供资料
询问股东大会召开时间,未提供
2012 年 03 月 21 日 公司本部 电话沟通 个人 新疆投资者
资料
2012 年 03 月 23 日 公司本部 电话沟通 个人 深圳李姓投资者 询问公司业绩情况,未提供资料
2012 年 03 月 26 日 公司本部 电话沟通 个人 深圳王姓投资者 询问公司重组情况,未提供资料
2012 年 03 月 27 日 公司本部 电话沟通 个人 深圳黄姓投资者 询问公司重组情况,未提供资料
2012 年 03 月 28 日 公司本部 电话沟通 个人 深圳陈姓投资者 询问公司重组情况,未提供资料
2012 年 03 月 29 日 公司本部 电话沟通 个人 东莞李姓投资者 询问公司重组情况,未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
项目 期末余额 年初余额
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 42,396,468.17 42,396,468.17 35,292,488.41 35,292,488.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,994,379.42 1,994,379.42 7,000,000.00 7,000,000.00
应收票据
应收账款 707,036.84 707,036.84 2,049,676.84 2,049,676.84
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 859,456.46 859,456.46 1,312,498.13 1,312,498.13
应收股利
其他应收款 29,340.05 29,340.05 25,377.05 25,377.05
买入返售金融资产
存货 225,020.26 225,020.26 287,627.95 287,627.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 46,211,701.20 46,211,701.20 45,967,668.38 45,967,668.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 29,365,600.81 29,365,600.81 29,698,719.46 29,698,719.46
固定资产 1,447,864.90 1,447,864.90 1,513,704.08 1,513,704.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,451.02 50,451.02 56,505.17 56,505.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 30,863,916.73 30,863,916.73 31,268,928.71 31,268,928.71
资产总计 77,075,617.93 77,075,617.93 77,236,597.09 77,236,597.09
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,287,114.16 1,287,114.16 1,281,190.16 1,281,190.16
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 173,453.60 173,453.60 153,525.42 153,525.42
应付利息
应付股利
其他应付款 1,782,900.63 1,782,900.63 1,940,947.92 1,940,947.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,243,468.39 3,243,468.39 3,375,663.50 3,375,663.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,243,468.39 3,243,468.39 3,375,663.50 3,375,663.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,653,208.00 73,653,208.00 73,653,208.00 73,653,208.00
资本公积 72,087,909.34 72,087,909.34 72,087,909.34 72,087,909.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50 4,478,990.50 4,478,990.50
一般风险准备
未分配利润 -76,387,958.30 -76,387,958.30 -76,359,174.25 -76,359,174.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 73,832,149.54 73,832,149.54 73,860,933.59 73,860,933.59
少数股东权益
所有者权益合计 73,832,149.54 73,832,149.54 73,860,933.59 73,860,933.59
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负债和所有者权益总计 77,075,617.93 77,075,617.93 77,236,597.09 77,236,597.09
4.2 利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,949,521.37 1,949,521.37 2,968,927.14 2,968,927.14
其中：营业收入 1,949,521.37 1,949,521.37 2,968,927.14 2,968,927.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,020,164.65 2,020,164.65 3,228,677.15 3,228,677.15
其中：营业成本 1,255,164.64 1,255,164.64 2,223,933.43 2,223,933.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,266.77 66,266.77 62,639.81 62,639.81
销售费用
管理费用 824,996.62 824,996.62 966,755.24 966,755.24
财务费用 -126,263.38 -126,263.38 -24,651.330 -24,651.330
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
-5,620.58 -5,620.58 -61,040.00 -61,040.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
47,525.08 47,525.08 40,334.96 40,334.96
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-28,738.78 -28,738.78 -280,455.05 -280,455.05
列）
加：营业外收入 6,558.97 6,558.97
减：营业外支出 45.27 45.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-28,784.05 -28,784.05 -273,896.08 -273,896.08
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
-28,784.05 -28,784.05 -273,896.08 -273,896.08
列）
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广东宝利来投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
归属于母公司所有者的净
-28,784.05 -28,784.05 -273,896.08 -273,896.08
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0004 -0.0004 -0.0037 -0.0037
（二）稀释每股收益 -0.0004 -0.0004 -0.0037 -0.0037
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -28,784.05 -28,784.05 -273,896.08 -273,896.08
归属于母公司所有者的综
-28,784.05 -28,784.05 -273,896.08 -273,896.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,423,914.46 3,423,914.46 2,730,413.66 2,730,413.66
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
596,315.31 596,315.31 54,113.74 54,113.74
的现金
经营活动现金流入小计 4,020,229.77 4,020,229.77 2,784,527.40 2,784,527.40
购买商品、接受劳务支付的
750,872.00 750,872.00 6,637,348.05 6,637,348.05
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
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广东宝利来投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
746,860.69 746,860.69 690,544.60 690,544.60
付的现金
支付的各项税费 229,196.87 229,196.87 276,176.27 276,176.27
支付其他与经营活动有关
236,845.53 236,845.53 339,736.02 339,736.02
的现金
经营活动现金流出小计 1,963,775.09 1,963,775.09 7,943,804.94 7,943,804.94
经营活动产生的现金
2,056,454.68 2,056,454.68 -5,159,277.54 -5,159,277.54
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000.00 7,000,000.00 54,460.00 54,460.00
取得投资收益收到的现金 47,525.08 47,525.08 40,334.96 40,334.96
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,047,525.08 7,047,525.08 94,794.96 94,794.96
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 337,000.00 337,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,000,000.00 2,000,000.00 337,000.00 337,000.00
投资活动产生的现金
5,047,525.08 5,047,525.08 -242,205.04 -242,205.04
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10
广东宝利来投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,103,979.76 7,103,979.76 -5,401,482.58 -5,401,482.58
加：期初现金及现金等价物
35,292,488.41 35,292,488.41 43,446,999.50 43,446,999.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 42,396,468.17 42,396,468.17 38,045,516.92 38,045,516.92
4.4 审计报告
审计意见： 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告 大华审字[2012]214 号
广东宝利来投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东宝利来投资股份有限公司（以下简称宝利来公司）财务报表，包括 2012 年 3 月 31 日的资产负债表，
2012 年 1-3 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，宝利来公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝利来公司 2012 年 3 月 31 日
的财务状况以及 2012 年 1-3 月的经营成果和现金流量。
大华会计师事务所有限公司_中国注册会计师： 李秉心、王敏
中国 北京_二○一二年四月二十五日
广东宝利来投资股份有限公司
董事长 周瑞堂
二 0 一二年四月二十五日
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