证券代码：000008              股票简称：神州高铁              公告编号：2018137

                           神州高铁技术股份有限公司

                    第十二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议
于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件方式
送达。会议由公司董事长主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议为董
事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018 年第三季度报告正文》（公告
编号：2018138）、《2018 年第三季度报告全文》（公告编号：2018139）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    根据公司发展需要，同意公司向浙商银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度，授
信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会在上述审批的授权范围内授权公
司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资
金需求使用上述授信额度。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十二届董事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
         2018年10月20日