证券代码：000008          股票简称：神州高铁               编号：2018175

                         神州高铁技术股份有限公司

                   第十三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议
于2018年11月30日以现场方式召开。会议通知于2018年11月30日以电话形式发出。
会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、
形式符合相关规定。会议由柳杨先生主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会
议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，会议形成如下决议：
    审议通过《关于推举柳杨先生为公司第十三届监事会主席的议案》。
    公司2018年第八次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事和公司职工代表
大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。现选举柳杨先生
担任公司第十三届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件
    1、公司第十三届监事会第一次临时会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       神州高铁技术股份有限公司监事会
                                                2018 年 12 月 1 日