神州高铁技术股份有限公司独立董事

                 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公
司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
    经审阅钟岩先生、李义明先生、郑洪磊先生、王守俊先生、王志刚先生的资料，未发
现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员均未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。上述人员的任职资格均符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规
及规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够
胜任所聘岗位职责要求。本次聘任事项的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，合法有效。
    综上所述，全体独立董事一致同意聘任钟岩先生为公司总经理，聘任李义明先生、郑
洪磊先生、王守俊先生为公司副总经理，聘任王守俊先生兼任公司财务总监，聘任王志刚
先生为公司董事会秘书。


    专此意见。




                                           神州高铁技术股份有限公司
                                           独立董事：张卫华、程小可、郜永军


                                           二〇一八年十一月三十日