证券代码：000008            证券简称：神州高铁         公告编号：2018176

                     神州高铁技术股份有限公司
  关于完成董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员
                      及证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开
2018 年第八次临时股东大会和 2018 年度第一次职工代表大会，审议通过了公司
董事会、监事会换届的相关议案；同日，公司召开第十三届董事会第一次会议、
第十三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委
员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，
具体情况公告如下：
    一、公司第十三届董事会、监事会成员组成情况
    1、非独立董事成员：王志全先生（董事长）、姜兆南先生、王翔先生、姜振
军先生、钟岩先生。
    2、独立董事成员：张卫华先生、郜永军先生、程小可先生。
    3、监事会成员：柳杨先生（监事会主席）、萨殊利先生、高辉女士。
    二、董事会专门委员会构成
    1、战略委员会：王志全先生（召集人）、姜兆南先生、张卫华先生。
    2、提名委员会：张卫华先生（召集人）、郜永军先生、姜振军先生。
    3、审计委员会：程小可先生（召集人）、张卫华先生、许汉明先生。
    4、薪酬与考核委员会：郜永军先生（召集人）、程小可先生、王翔先生。
    三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理：钟岩先生。
    2、副总经理：李义明先生、郑洪磊先生、王守俊先生。
    3、财务总监：王守俊先生。
    4、董事会秘书：王志刚先生。
    5、证券事务代表：侯小婧女士。
       王志刚先生、侯小婧女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定。
       公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
       联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层
    邮政编码：100044
       办公电话：010-56500561
       传真号码：010-56500561
       电子邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com


       本次换届完成后不再任职的公司董事、监事、高级管理人员将按相关规定继
续履行股份锁定承诺，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢。


       特此公告。




                                            神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                       2018年12月1日