股票代码：000008            股票简称：神州高铁             公告编号：2019008

                            神州高铁技术股份有限公司

                     关于为子公司银行授信提供担保的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年1
 月18日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提
 供担保的议案》，具体情况公告如下：
         一、担保概述
         因业务发展需要，公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称
 “新联铁”）、神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”）拟向
 银行申请综合授信额度，公司拟为其提供担保，具体情况如下：

                            被担保方最   截至目前   本次新增   担保额度占公   业务   是否
担保      被担   担保方持
                            近一期资产   担保余额   担保额度   司最近一期净   办理   关联
方        保方   股比例
                             负债率      (万元）    (万元）      资产比例     银行   担保
          新联                                                                建设
                  100%       45.48%      60,000      7,000        0.97%              否
神州      铁                                                                  银行
高铁      神铁                                                                北京
                  100%        0.24%         0        5,000        0.70%              否
          保理                                                                银行

         担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的
 担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公
 司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公
 司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另
 行召开董事会。
         根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
         2018年5月18日，公司股东大会批准公司为新联铁在建设银行申请28,000万
 元综合授信额度提供担保，担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12
 个月内。在本次新增的7,000万元担保额度获批后，公司为新联铁在建设银行申
 请综合授信额度提供的担保额度合计为35,000万元。

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        二、被担保人基本情况
        1、被担保人基本信息

                               统一社会                               法定代      注册资本
 名称          成立日期                             注册地点                                      主营业务
                               信用代码                                表人       （万元）
                                                                                               轨道交通车
                                             北京市海淀区高梁桥
                              911101086                                                        辆检测、检
新联铁         1997.04.03                   斜街 59 号院 2 号楼 3      庞龙        20,000
                              336124379                                                        修装备及系
                                                   层 2-305-18
                                                                                                     统
                                            天津自贸试验区（东疆
                              91120118M
神铁保理       2017.12.27                    保税港区）海铁三路       吴毅霞       20,000         保理服务
                              A069AYR62
                                             288 号办公楼 405-5

        公司间接持有新联铁100%股权，直接持有神铁保理100%股权，新联铁、神铁
 保理均不是失信被执行人。
        2、被担保人主要财务数据
                                                                                             单位：万元

                                        新联铁                                  神铁保理
        项目
                            2017 年度        2018 年 1-9 月         2017 年度        2018 年度 1-9 月
                          （经审计）             （未审计）         （经审计）         （未审计）
    资产总额              201,031.73             249,956.11         20,000.00              20,067.05
    负债总额              92,926.35              113,673.32           0.07                  47.84
     净资产               108,105.38             136,282.80         19,999.93              20,019.21
  或有事项涉及
                          17,454.32              10,000.00              0                     0
     的总额
    营业收入              97,721.24              55,207.24              0                   29.50
    利润总额              24,022.25               4,456.49            -0.07                 22.67
     净利润               20,528.83               3,970.47            -0.07                 19.27

        三、担保协议主要内容
        《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相
 关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
        四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
        截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币138,860万元，占公司
 最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中，公司向子公司提供担保金
 额为人民币128,860万元，占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%；
 子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资
 产1.39%、总资产0.94%。
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    上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民
币291,700万元，占公司最近一期经审计净资产40.59%，总资产27.32%，全部为
公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
    五、董事会意见
    公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控
制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担
保不会损害公司的利益。
    六、备查文件
    1、第十三届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他资料。
    特此公告。




                                        神州高铁技术股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 19 日




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