证券代码：000008             股票简称：神州高铁          公告编号：2019013

                       神州高铁技术股份有限公司

                   第十三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会
议于 2019 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮
件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》。
    综合考虑公司及全资子公司株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“壹星科
技”）长期战略规划及业务发展，结合当前资本市场政策环境，同意壹星科技申
请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。上述事项尚需取得相关监管部门的审
核批准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2019 年度理财管理计划的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度理财管理
计划的公告》（公告编号：2019014）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担
保的公告》（公告编号：2019015）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                       1
    4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司发展需要，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过
人民币 2 亿元的综合授信额度，向上海银行股份有限公司申请不超过人民币 1
亿元的综合授信额度，向东亚银行有限公司申请不超过 2550 万美元的综合授信
额度，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署
相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额
度。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公
告》（公告编号：2019016）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
    1、公司第十三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第十三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                   2019年3月13日




                                       2