股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019032
神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年4
月23日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提
供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新
联铁”）、南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）、苏州华兴
致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）拟向银行申请综合授信额度，
公司拟为其提供担保，具体情况如下：
被担保方
担保方 截至目前 本次审批 担保额度占公
担保 被担 最近一期 业务办理
持股比 担保余额 的担保额 司最近一期净
方 保方 资产负债 银行
例 (万元） 度(万元） 资产比例
率
新联 10,000 1.37% 广发银行
100% 49.88% 60,000
铁 10,000 1.37% 中国银行
神州 南京
100% 31.14% 0 3,000 0.41% 招商银行
高铁 拓控
华兴 2,000 0.27% 上海银行
100% 43.96% 12,200
致远 2,200 0.30% 交通银行
上述担保额度中，在广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海
银行股份有限公司的合计15,000万元担保额度为新增担保；在中国银行股份有限
公司、交通银行股份有限公司的合计12,200万元担保额度为延期担保，本次延期
担保额度获批后，公司股东大会于2018年5月18日批准公司为新联铁在中国银行
股份有限公司的10,000万元担保额度、华兴致远在交通银行股份有限公司的
2,200万元担保额度作废。
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担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的
担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公
司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公
司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另
行召开董事会。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
统一社会 法定代 注册资本
名称 成立日期 注册地点 主营业务
信用代码 表人 （万元）
轨道交通车
北京市海淀区高梁桥
911101086 辆检测、检
新联铁 1997.04.03 斜街 59 号院 2 号楼 3 庞龙 20,000
336124379 修装备及系
层 2-305-18
统
南京市建邺区嘉陵江 轨道交通车
913201006
南京拓控 2008.09.11 东街 18 号 03 栋 11 层 庞龙 5,100 辆运营维护
79013712U
113 室 装备系统
苏州工业园区新平街 轨道交通供
913205945
华兴致远 2011.03.31 388 号腾飞科技园 16 庞龙 10,000 电检测监测
72591387B
号楼 系统
公司间接持有新联铁、南京拓控、华兴致远100%股权，上述3家公司不是失
信被执行人。
2、被担保人主要财务数据（经审计）
单位：万元
新联铁 南京拓控 华兴致远
项目
2018 年度 2018 年度 2018 年度
资产总额 235,713.38 42,190.69 50,881.83
负债总额 117,568.61 13,138.45 22,368.94
净资产 118,144.77 29,052.24 28,512.88
或有事项涉及的总额 10,000.00 0 0
营业收入 106,245.66 16,744.96 14,162.57
利润总额 24,328.79 5,152.10 179.73
净利润 20,561.40 4,437.64 141.58
三、担保协议主要内容
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《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相
关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币150,860万元，占公司
最近一期经审计净资产20.37%、总资产14.41%。其中，公司向子公司提供担保金
额为人民币140,860万元，占公司最近一期经审计净资产19.02%、总资产13.46%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资
产1.35%、总资产0.96%。
上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民
币253,360元，占公司最近一期经审计净资产34.22%，总资产24.21%，全部为公
司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控
制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担
保不会损害公司的利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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