证券代码：000008             股票简称：神州高铁          公告编号：2019118

                       神州高铁技术股份有限公司

                 第十三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次
会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 27 日以电
子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于芜湖木石收购上海锦申部分股权的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于芜湖木石收购上海锦申部
分股权的公告》（公告编号：2019119）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十三届董事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                            神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                    2019年12月4日




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