证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2020005
神州高铁技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
5、本次股东大会对第2项议案进行逐项表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2020 年 1 月 6 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2020 年 1 月 6 日 9:15-15:00 任意
时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦
16 层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长因公出差无法参加会议，经半数以上董事推举，现
场会议由公司董事王翔先生主持。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2019 年 12 月 20 日和 2019
年 12 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
1
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 12 名，合计持有公司 1,156,567,786 股股份，
占公司有表决权股份总数的 41.5913%，其中现场出席会议的股东及股东代表 6
名，合计持有公司 1,151,107,700 股股份，占公司有表决权股份总数的 41.3949%，
通过网络投票方式出席会议的股东 6 名，合计持有公司 5,460,086 股股份，占公
司有表决权股份总数的 0.1963%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表 7 名，代
表股份 6,242,283 股，占公司有表决权股份总数的 0.2245%，其中：通过现场投
票的股东及股东代表 1 名，代表股份 782,197 股，占公司有表决权股份总数的
0.0281%，通过网络投票的股东 6 名，代表股份 5,460,086 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1963%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，公司聘请的北京
市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
同意 反对 弃权
是否
序号 议案名称 比例 票数
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 通过
（%） （股）
《关于公司符合面
向合格投资者公开
1.00 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
发行公司债券条件
的议案》
2
《关于公司面向合
2.00 格投资者公开发行 逐项表决
公司债券的议案》
2.01 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
发行主体
2.02 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
本次债券名称
2.03 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
本次债券发行规模
2.04 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
本次债券期限
债券利率及其确定
2.05 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
方式
发行方式、发行对
2.06 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
象及配售安排
债券票面金额及发
2.07 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
行价格
2.08 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
债券形式
2.09 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
还本付息方式
信用级别及资信评
2.10 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
级机构
2.11 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
担保情况
2.12 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
牵头主承销商
2.13 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
联席主承销商
2.14 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
债券受托管理人
2.15 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
承销方式
2.16 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
募集资金用途
2.17 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
质押式回购安排
2.18 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
拟上市交易场所
3
2.19 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
决议的有效期
《关于提请股东大
会授权董事会或董
事会获授权人士办
3.00 理本次面向合格投 1,156,513,086 99.9953 54,700 0.0047 0 0 通过
资者公开发行公司
债券相关事项的议
案》
《关于公司与安信
证券股份有 限公
4.00 司、国投财务有限 519,071,019 99.9895 54,700 0.0105 0 0 通过
公司关联交易的议
案》
《关于确定公司公
5.00 开发行债券的担保 519,071,019 99.9895 54,700 0.0105 0 0 通过
方式的议案》
《关于与中国投融
资担保股份有限公
6.00 司签署担保协议并 519,071,019 99.9895 54,700 0.0105 0 0 通过
支付担保费用的议
案》
《关于为本次公开
7.00 发行债券提供反担 519,071,019 99.9895 54,700 0.0105 0 0 通过
保的议案》
此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
中国国投高新产业投资有限公司为公司控股股东，持有公司有表决权股份数
量 637,442,067 股,第 4-7 项议案涉及关联交易，关联股东中国国投高新产业投
资有限公司回避表决。
4
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
《关于公司符合面向合格投资者
1.00 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
公开发行公司债券条件的议案》
《关于公司面向合格投资者公开
2.00 逐项表决
发行公司债券的议案》
2.01 发行主体 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.02 本次债券名称 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.03 本次债券发行规模 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.04 本次债券期限 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.05 债券利率及其确定方式 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.06 发行方式、发行对象及配售安排 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.07 债券票面金额及发行价格 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.08 债券形式 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.09 还本付息方式 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.10 信用级别及资信评级机构 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.11 担保情况 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.12 牵头主承销商 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.13 联席主承销商 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.14 债券受托管理人 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.15 承销方式 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.16 募集资金用途 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.17 质押式回购安排 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.18 拟上市交易场所 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
2.19 决议的有效期 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
3.00 《关于提请股东大会授权董事会 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
5
或董事会获授权人士办理本次面
向合格投资者公开发行公司债券
相关事项的议案》
《关于公司与安信证券股份有限
4.00 公司、国投财务有限公司关联交 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
易的议案》
《关于确定公司公开发行债券的
5.00 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
担保方式的议案》
《关于与中国投融资担保股份有
6.00 限公司签署担保协议并支付担保 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
费用的议案》
《关于为本次公开发行债券提供
7.00 6,187,583 99.1237 54,700 0.8763 0 0
反担保的议案》
此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2019 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：徐梦磊、韩悦。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
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神州高铁技术股份有限公司董事会
2020年1月7日
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