证券代码：000008              股票简称：神州高铁         公告编号：2020020

                        神州高铁技术股份有限公司

              第十三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十三
次会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 19 日以电
子邮件形式送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方
式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司与禹亳铁路公司 2020 年预计日常关联交易的议案》。
    根据三洋铁路项目进展情况，2020 年度公司及子公司预计将与关联方河南
禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳铁路公司”）发生各类日常关联交易金
额不超过 29.4 亿元。公司董事兼总经理钟岩先生为禹亳铁路公司董事长兼总经
理并担任法定代表人，回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与禹亳铁路公司 2020 年
预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020021）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
    因业务发展需要，公司全资子公司神州高铁供电有限公司、苏州华兴致远电
子科技有限公司拟向银行申请综合授信额度。公司拟为上述授信提供担保，担保
额度合计 3,200 万元。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担
保的公告》（公告编号：2020022）
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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于向子公司新联铁增资的议案》。
    为了推动公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）
业务发展，增强新联铁资金实力，公司子公司拟使用自有资金对新联铁增资
20,000 万元。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》
（公告编号：2020023）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——
收入〉的通知》(财会【2017】22 号)，要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日
起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调
整，并自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2020024）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，
审议《关于公司与禹亳铁路公司 2020 年预计日常关联交易的议案》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2020025）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十三届董事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                    2020年3月24日


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