股票代码：000008           股票简称：神州高铁            公告编号：2020034

                            神州高铁技术股份有限公司

         关于子公司股权及应收账款质押暨发行公司债券的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2019
     年12月13日、2020年1月6日召开第十三届董事会第二十次会议、2020 年第一次
     临时股东大会，审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议
     案》、《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》等议案，公司拟面向专业投
     资者公开发行公司债券, 本次债券发行由中国投融资担保股份有限公司（以下简
     称“中投保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司及子公司拟按
     照约定提供反担保。
         近日，公司与中投保签署了《担保授信及追偿合同》，中投保为公司本次发
     行公司债券提供担保额度为9亿元，担保期限三年，担保费率为1%/年；公司及相
     关子公司与中投保签署了《质押反担保合同》、《应收账款质押反担保协议》、《反
     担保保证合同》等相关协议，具体情况如下：

序号        类别          标的                           内容

 1        股权质押     新联铁       神州高铁子公司持有的新联铁100%股权质押给中投保
 2        股权质押     武汉利德       神州高铁持有的武汉利德100%股权质押给中投保
 3      应收账款质押   交大微联   以不少于1.5亿元应收账款质押给中投保，质押期限48个月
 4      应收账款质押   新联铁     以不少于3.5亿元应收账款质押给中投保，质押期限48个月
 5        信用保证     新联铁              为神州高铁向中投保提供反担保保证
 6        信用保证     武汉利德            为神州高铁向中投保提供反担保保证

         截至本公告披露日，除武汉利德股权质押因受疫情影响尚未办理外，其他反
     担保手续均已办理完毕。目前，公司公开发行公司债券的相关申请文件已报送至
     深交所，公司将继续关注公司债相关事项进展情况并及时履行信息披露义务。
         特此公告。


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    神州高铁技术股份有限公司董事会
           2020 年 4 月 15 日




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