证券代码：000008                  股票简称：神州高铁          公告编号：2020079

                         神州高铁技术股份有限公司

                 第十三届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况

      神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十次
会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电
子邮件形式送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方
式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《2020 年第三季度报告》。
      详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020 年第三季度报告正文》
（公告编号：2020080）、《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020081）。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      2、审议通过《关于申请银行授信的议案》。
      据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
                          授信额度
 序号       银行名称                                  业务品种
                          （亿元）

          中国光大银行
  1                         2.5        流动资金贷款、保函、商业承兑汇票贴现等。
          股份有限公司

            华夏银行
  2                          5       流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。
          股份有限公司

          中国建设银行
  3                         3.5      流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。
          股份有限公司

            江苏银行
  4                         2.5      流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。
          股份有限公司


                                            1
        合计            13.5                       -

   以上授信期限为 12 个月，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
   公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署
相关授信协议，公司将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第十三届董事会第三十次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                          神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                  2020年10月31日




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